Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución
42/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Decreto
84/2009
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
05-feb-2009 |
TRANSPORTE
SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) - IMPLEMENTASE |
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Decreto
1479/2009
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
21-oct-2009 |
CONVENIOS
CONVENIO MARCO SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO - APROBACION |
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Resolución
2/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
09-ene-2012 |
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA |
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