Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución
247/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Resolución
10/2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
28-abr-2003 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTO PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APROBACION |
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