Normas modificadas y/o complementadas por

Resolución  127/2012   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Ley  25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
10-may-2000 CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL
Decreto Reglamentario 290/2007 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
29-mar-2007 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION
Resolución  125/2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
11-may-2009 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES
Resolución  104/2010 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
21-jul-2010 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS ART. 20 LEY 25.246
Resolución  11/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
14-ene-2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - APROBACION
Resolución  26/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
21-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  50/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
01-abr-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  51/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
01-abr-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE”
Resolución  70/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
30-may-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE"
Resolución  220/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
01-dic-2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DIRECTIVA - APROBACION
Resolución  31/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
14-feb-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA...