Normas modificadas y/o complementadas por

Resolución  199/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Ley  25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
10-may-2000 CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL
Resolución  18/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  50/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
01-abr-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  51/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
01-abr-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE”
Ley  26683 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
21-jun-2011 CODIGO PENAL
LEYES 11.179 Y 25.246 - MODIFICACION