Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
Resolución
29/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
Resolución GENERAL
6/2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
28-mar-2012 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS - APROBACION |
Resolución GENERAL
7/2015
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
31-jul-2015 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
NORMAS - APROBACION |