Normas que modifican y/o complementan a

Resolución  11/2012   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Resolución  2439/2012 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
24-may-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO
Resolución  140/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
14-ago-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
FIDEICOMISOS
Resolución  5588/2012 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
13-sep-2012 COOPERATIVAS Y MUTUALES
DECLARACION JURADA
Resolución  5586/2012 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
13-sep-2012 COOPERATIVAS Y MUTUALES
INFORMACION A SUMINISTRAR Y ADICIONAR EN SUS REGISTRACIONES
Resolución  7114/2012 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
04-dic-2012 COOPERATIVAS Y MUTUALES
RESOLUCION 5588/12 - PRORROGA
Resolución  7116/2012 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
04-dic-2012 COOPERATIVAS Y MUTUALES
RESOLUCION Nº 5586/2012 - PRORROGA
Resolución  7207/2012 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
18-dic-2012 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE CREDITOS
Resolución  3/2014 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
10-ene-2014 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
NORMATIVA - ADECUACION
Resolución  4733/2013 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
13-ene-2014 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DENOMINACION “CREDITO” O “CREDITOS” - NO INCLUSION EN SUS ESTATUTOS
Resolución  4910/2013 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
13-ene-2014 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
MANUAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION IN-SITU Y EXTRA SITU - APROBACION
Resolución  690/2014 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
23-abr-2014 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
INFORMACION - PRESENTACION
Resolución  5284/2014 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
16-oct-2014 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
COOPERATIVAS - PRESENTACION DECLARACION JURADA
Resolución  5450/2014 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
24-oct-2014 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
COOPERATIVAS Y MUTUALES - GESTION DE COBRANZA
Resolución  1258/2016 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
05-sep-2016 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
RESOLUCION 221/10 - EXIGIBILIDAD
Resolución  1659/2016 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
06-oct-2016 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS DE ABSTENCION O SUSPENSION DE OPERATORIAS
Resolución  806/2018 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
13-abr-2018 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
COOPERATIVAS Y MUTUALES - INFORMACION
Resolución  130/2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
31-oct-2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES
Resolución  117/2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
19-nov-2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA - MODIFICACIONES
Resolución  1182/2020 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
21-dic-2020 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
DECLARACION JURADA
Resolución  1405/2020 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
30-dic-2020 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
PLAZO - PRORROGA
Resolución  995/2021 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
24-jun-2021 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
MANUAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION - INCORPORACION
Resolución  112/2021 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
21-oct-2021 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  50/2022 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
13-abr-2022 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCION UIF - MODIFICACION
Resolución  84/2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
19-may-2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES - MODIFICACION
Resolución  99/2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
16-jun-2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOS