Normas que modifican y/o complementan a
Resolución
11/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Resolución
2439/2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
24-may-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO |
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Resolución
140/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-ago-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
FIDEICOMISOS |
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Resolución
5588/2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
13-sep-2012 |
COOPERATIVAS Y MUTUALES
DECLARACION JURADA |
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Resolución
5586/2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
13-sep-2012 |
COOPERATIVAS Y MUTUALES
INFORMACION A SUMINISTRAR Y ADICIONAR EN SUS REGISTRACIONES |
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Resolución
7114/2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
04-dic-2012 |
COOPERATIVAS Y MUTUALES
RESOLUCION 5588/12 - PRORROGA |
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Resolución
7116/2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
04-dic-2012 |
COOPERATIVAS Y MUTUALES
RESOLUCION Nş 5586/2012 - PRORROGA |
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Resolución
7207/2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
18-dic-2012 |
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE CREDITOS |
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Resolución
3/2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
10-ene-2014 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
NORMATIVA - ADECUACION |
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Resolución
4733/2013
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
13-ene-2014 |
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DENOMINACION “CREDITO” O “CREDITOS” - NO INCLUSION EN SUS ESTATUTOS |
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Resolución
4910/2013
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
13-ene-2014 |
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
MANUAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION IN-SITU Y EXTRA SITU - APROBACION |
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Resolución
690/2014
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
23-abr-2014 |
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
INFORMACION - PRESENTACION |
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Resolución
5284/2014
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
16-oct-2014 |
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
COOPERATIVAS - PRESENTACION DECLARACION JURADA |
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Resolución
5450/2014
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
24-oct-2014 |
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
COOPERATIVAS Y MUTUALES - GESTION DE COBRANZA |
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Resolución
1258/2016
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
05-sep-2016 |
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
RESOLUCION 221/10 - EXIGIBILIDAD |
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Resolución
1659/2016
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
06-oct-2016 |
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS DE ABSTENCION O SUSPENSION DE OPERATORIAS |
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Resolución
806/2018
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
13-abr-2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
COOPERATIVAS Y MUTUALES - INFORMACION |
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Resolución
130/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-oct-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES |
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Resolución
117/2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
19-nov-2019 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA - MODIFICACIONES |
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Resolución
1182/2020
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
21-dic-2020 |
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
DECLARACION JURADA |
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Resolución
1405/2020
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
30-dic-2020 |
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
PLAZO - PRORROGA |
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Resolución
995/2021
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
24-jun-2021 |
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
MANUAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION - INCORPORACION |
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Resolución
112/2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-oct-2021 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
50/2022
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
13-abr-2022 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCION UIF - MODIFICACION |
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Resolución
84/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
19-may-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES - MODIFICACION |
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Resolución
99/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
16-jun-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOS |
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