Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución
111/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Decreto
1759/1972
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
27-abr-1972 |
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SU REGLAMENTACION |
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Ley
19549
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
27-abr-1972 |
NORMAS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Resolución
10/2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
28-abr-2003 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTO PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APROBACION |
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Ley
26087
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
24-abr-2006 |
CODIGO PENAL
MODIFICACION |
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Ley
26119
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
27-jul-2006 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LEY NRO. 25246 - MODIFICACION - |
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Decreto Reglamentario
290/2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
29-mar-2007 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION |
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Ley
26268
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
05-jul-2007 |
CODIGO PENAL
MODIFICACION |
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Resolución
104/2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-jul-2010 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS ART. 20 LEY 25.246 |
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Decreto
1936/2010
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
14-dic-2010 |
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
ASIGNACION DE FACULTADES - MODIFICACION DECRETO 290/2007. |
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Ley
26683
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
21-jun-2011 |
CODIGO PENAL
LEYES 11.179 Y 25.246 - MODIFICACION |
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Resolución
165/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
17-oct-2011 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION Nº 104/10 - MODIFICACION |
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Resolución
220/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
01-dic-2011 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DIRECTIVA - APROBACION |
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Ley
26734
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
28-dic-2011 |
CODIGO PENAL
MODIFICACION |
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Resolución
12/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
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