Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
Resolución
125/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
11-may-2009 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES |
Disposición
483/2010
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
28-jun-2010 |
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
CANCELACION ANTICIPADA DE PRENDA |
Resolución
11/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-ene-2011 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - APROBACION |
Resolución
26/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS |