Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
Ley
18924
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
28-ene-1971 |
CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO
REGIMEN LEGAL |
Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
Resolución
14/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
02-feb-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS |