Normas modificadas y/o complementadas por

Resolución  5076/2023   INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Ley  22246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
03-jul-1980
Resolución  99/2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
16-jun-2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOS