Normas que modifican y/o complementan a

Ley  25246   HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Decreto  370/2000 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
10-may-2000 CODIGO PENAL
MODIFICACION. LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO
Resolución  53/2000 GRUPO DEL MERCADO COMUN
16-nov-2000 MERCOSUR
PREVENCION Y REPRESION DEL LAVADO DE DINERO
Decreto  170/2001 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
14-feb-2001 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE DINERO
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - INTEGRANTE -
Decreto  169/2001 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
14-feb-2001 LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
LEY 25246 - REGLAMENTACION -
Decreto  638/2001 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
17-may-2001 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS
UINDAD DE INFORMACION FINANCIERA (L. 25246 ART. 5)
Decreto Reglamentario 1025/2001 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
15-ago-2001 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE DINERO
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Decreto  1500/2001 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
26-nov-2001 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA-MODIFICACION
Decreto  1547/2001 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
03-dic-2001 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS
COMISION LEY 25.246 - INTEGRANTES
Disposición  654/2001 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
18-dic-2001 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
OFICIAL DE ENLACE - DESIGNACIONES
Resolución  28608/2002 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
14-mar-2002 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS
HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSAS
Resolución  53/2002 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
15-abr-2002 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Resolución  2/2002 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
29-oct-2002 LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REF.: LEY 25246, ART. 21, INCS. A) Y B)
Resolución  3/2002 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
29-oct-2002 LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REF.: LEY 25246, ART. 21 INCS. A) Y B)
Resolución  4/2002 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
29-oct-2002 LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REF.: LEY 25246, ART. 21 INCS. A) Y B)
Resolución  6/2003 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
28-abr-2003 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA
Resolución  7/2003 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
28-abr-2003 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA
Resolución  8/2003 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
28-abr-2003 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA
Resolución  9/2003 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
28-abr-2003 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA
Resolución  10/2003 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
28-abr-2003 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTO PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APROBACION
Resolución  11/2003 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
05-may-2003 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTACION ART. 21 INC. A Y B-LEY 25246
Resolución  15/2003 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
16-oct-2003 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
LEY 25246 ART 21 INC A) Y B) - REGLAMENTACION
Resolución  17/2003 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
31-oct-2003 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
LEY 25246 ART. 21 INC A) Y B) - REGLAMENTACION
Decreto  1038/2003 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
11-nov-2003 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APROBACION
Resolución  3/2004 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
22-jun-2004 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION ARTS. LEY 25246
Resolución  10/2004 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
05-ene-2005 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE DINERO
LEY 25246, ARTS. 21 INC. A) Y B) - REGLAMENTACION
Resolución  4/2005 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
10-may-2005 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
LEY NRO. 25.246 - MODIFICACION
Resolución  6/2005 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
31-may-2005 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE DINERO
RES. 4/02 - MODIFICACION
Resolución  311/2005 FED.ARG.DE CONS.PROF. DE CIENCIAS ECONOMICAS
27-jun-2005 CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS
AUDITOR EXTERNO - SINDICO - NORMAS
Ley  26087 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
24-abr-2006 CODIGO PENAL
MODIFICACION
Ley  26119 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
27-jul-2006 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LEY NRO. 25246 - MODIFICACION -
Resolución  905/2006 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
28-nov-2006 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
GRUPO DE TRABAJO PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO ... - CREASE
Decreto Reglamentario 290/2007 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
29-mar-2007 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTACION LEY Nş 25.246 - APROBACION
Resolución  2/2007 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
15-jun-2007 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION - APROBACION
Ley  26268 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
05-jul-2007 CODIGO PENAL
MODIFICACION
Resolución  228/2007 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
07-dic-2007 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DIRECTIVA - APROBACION
Resolución  50/2008 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
14-feb-2008 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246
Resolución  32841/2008 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
13-mar-2008 SEGUROS
SISTEMA INFORMATICO ALSEP - PUESTA EN MARCHA
Resolución  152/2008 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
22-may-2008 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
RESOLUCION 3/2002 - MODIFICACION
Resolución  281/2008 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
17-sep-2008 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246 - APROBACION
Resolución  282/2008 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
22-sep-2008 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY N° 25.246... - APROBACION
Resolución  3362/2008 MINISTERIO DE JUSTICIA SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
19-nov-2008 MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
REGISTRO NACIONAL UNICO DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS - PROYECTO DE LEY
Decreto  2226/2008 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
24-dic-2008 MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - AUTORIZACION
Resolución  125/2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
11-may-2009 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES
Resolución  137/2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
19-may-2009 REGULARIZACION IMPOSITIVA
DIRECTIVA COMPLEMENTARIA REGLAMENTACION DEL ART. 21, INC. A) Y B) LEY Nş 25.246 - APROBACION
Resolución  227/2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
01-sep-2009 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nş 25.246 Y SUS MODIF.
Resolución  228/2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
11-sep-2009 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA
Resolución  230/2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
11-sep-2009 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA
Resolución  231/2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
11-sep-2009 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA
Resolución  237/2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
16-sep-2009 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECTIVA - APROBACION
Resolución  263/2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
07-oct-2009 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A Y B LEY Nş 25.246
Resolución  266/2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
09-oct-2009 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246
Resolución  4579/2009 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOC
30-nov-2009 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
COOPERATIVAS Y MUTUALES - PRESENTACION DE INFORMES DE AUDITORIA
Resolución  310/2009 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
07-dic-2009 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECTIVA REGLAMENTACION DEL ART. 21, INC. A) Y B) LEY Nş 25.246, GUIA Y REPORTE - APROBACION
Disposición  83/2010 SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.
08-feb-2010 REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS
NORMAS REGULATORIAS DE LOS CONTROLES A CARGO DE LOS REGISTROS SECCIONALES
Resolución GENERAL 572/2010 COMISION NACIONAL DE VALORES
02-jun-2010 COMISION NACIONAL DE VALORES
NORMAS CNV (N.T. 2001) - MODIFICACION
Resolución  90/2010 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
22-jun-2010 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION 231/09 - MODIFICACION
Resolución  89/2010 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
22-jun-2010 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECTIVA - APROBACION
Disposición  483/2010 SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.
28-jun-2010 MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
CANCELACION ANTICIPADA DE PRENDA
Disposición  528/2010 SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.
14-jul-2010 REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DISPOSICION 483/10 - MODIFICACION
Resolución  104/2010 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
21-jul-2010 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS ART. 20 LEY 25.246
Resolución  118/2010 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
10-ago-2010 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION 310/2009 - MODIFICACION
Resolución  583/2010 COMISION NACIONAL DE VALORES
17-nov-2010 COMISION NACIONAL DE VALORES
NORMAS CNV (N.T. 2001) - MODIFICACION
Resolución  195/2010 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
30-nov-2010 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
FIRMA FACSIMIL DEL PRESIDENTE - APROBACION
Decreto  1936/2010 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
14-dic-2010 MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
ASIGNACION DE FACULTADES - MODIFICACION DECRETO 290/2007.
Resolución  11/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
14-ene-2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - APROBACION
Resolución  194/2010 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
14-ene-2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
TRATAMIENTO DE INFORMACION PROVENIENTE DE OTRA U.I.F.
Resolución  12/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
17-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECTIVA - APROBACION
Resolución  18/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  19/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION - SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  20/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
RESOLUCION Nş 282/08 UIF - SU ABROGACION
Resolución  21/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  22/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
COMISION NACIONAL DE VALORES - SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  23/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
21-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  24/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
21-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CAUDALES - SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  25/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
21-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  26/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
21-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  27/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
24-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  28/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
26-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  29/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
27-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  30/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
31-ene-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR
Resolución  32/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
04-feb-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SECTOR DE SEGUROS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  33/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
04-feb-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
MERCADO DE CAPITALES - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  34/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
08-feb-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  37/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
11-feb-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  38/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
14-feb-2011 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  39/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
15-feb-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  41/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
15-feb-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  50/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
01-abr-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  51/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
01-abr-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE”
Disposición  197/2011 SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.
05-abr-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO
Comunicación B 10043/2011 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
07-abr-2011 ENTIDADES FINANCIERAS
MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS
Comunicación B 10044/2011 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
07-abr-2011 ENTIDADES FINANCIERAS
MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS
Resolución  55/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
13-abr-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
COMISION INTERDISCIPLINARIA - CONVOCATORIA A ENTIDADES
Resolución  35728/2011 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
23-may-2011 SEGUROS
COORDINACION DE PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - CREACION
Resolución  63/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
30-may-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
ARTICULO 2ş INCISOS A) Y B) RESOLUCION UIF Nş 39/2011 - EXCLUYESE
Resolución  64/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
30-may-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
RESOLUCION UIF 25/11 - DEROGACION
Resolución  65/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
30-may-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
PROFESIONALES MATRICULADOS
Resolución  70/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
30-may-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE"
Ley  26683 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
21-jun-2011 CODIGO PENAL
LEYES 11.179 Y 25.246 - MODIFICACION
Resolución  98/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
25-jul-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
RESOLUCIONES NROS. 39/11 Y 55/11 - DEROGANSE
Resolución  121/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
19-ago-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE EFECTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  165/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
17-oct-2011 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION Nş 104/10 - MODIFICACION
Resolución  199/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
04-nov-2011 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Resolución  220/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
01-dic-2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DIRECTIVA - APROBACION
Resolución  229/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
14-dic-2011 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
MERCADOS DE CAPITALES
Resolución  230/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
14-dic-2011 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ACTIVIDAD ASEGURADORA
Resolución  247/2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
29-dic-2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PLAZOS ADMINISTRATIVOS - SUSPENDANSE
Resolución  1/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
09-ene-2012 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
NORMATIVA UIF - MODIFICACION
Resolución  2/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
09-ene-2012 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA
Resolución  11/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS
Resolución  12/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
Resolución  16/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
27-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO
Resolución  17/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
27-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES
Resolución  18/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
27-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES
Resolución  22/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
31-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS
Resolución  23/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
31-ene-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES
Resolución GENERAL 2/2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
31-ene-2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DONACIONES - PRESENTACION DECLARACION JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS
Resolución  31/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
14-feb-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA...
Resolución  32/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
15-feb-2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO
Resolución  28/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
22-feb-2012 PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION UIF Nş 125/09 - MODIFICACION
Resolución  42/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
06-mar-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ALCANCE RESOLUCION 2/2012 - EXCLUSION TARJETA S.U.B.E.
Resolución GENERAL 6/2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
28-mar-2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS - APROBACION
Resolución  52/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
03-abr-2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCION Nş 11/11 - MODIFICACION
Resolución  66/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
23-abr-2012 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA
Resolución  2439/2012 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOC
24-may-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO
Resolución  92/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
30-may-2012 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES UIF 12/11, 19/11, 22/11, 38/11 Y 12/12 - MODIFICACION
Resolución  93/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
30-may-2012 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION UIF 70/2011 - MODIFICACION
Decreto Reglamentario 918/2012 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
14-jun-2012 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ARTICULO 6° IN FINE LEY 26.734 - REGLAMENTANSE
Resolución  111/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
18-jun-2012 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APLICACION DE LAS SANCIONES
Resolución  127/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
25-jul-2012 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS
Resolución  136/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
08-ago-2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
SISTEMA DE REGISTRACION DE OFICIALES DE ENLACE - APROBACION
Disposición  293/2012 SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.
13-ago-2012 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS
Resolución  140/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
14-ago-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
FIDEICOMISOS
Resolución  5588/2012 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOC
13-sep-2012 COOPERATIVAS Y MUTUALES
DECLARACION JURADA
Comunicación B 10417/2012 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
03-oct-2012 ENTIDADES FINANCIERAS
MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS
Comunicación B 10416/2012 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
03-oct-2012 ENTIDADES FINANCIERAS
MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS
Resolución  196/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
13-nov-2012 PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES Nş 70/2011 Y 32/2012 - MODIFICACION
Resolución  7114/2012 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOC
04-dic-2012 COOPERATIVAS Y MUTUALES
RESOLUCION 5588/12 - PRORROGA
Resolución  249/2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
21-dic-2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
SUSPENSION DE PLAZOS - DISPONESE
Ley  26831 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
28-dic-2012 MERCADO DE CAPITALES
LEY DE MERCADO DE CAPITALES
Resolución GENERAL 16/2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
03-ene-2013 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE - MODELOS
Resolución  7/2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
14-ene-2013 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION UIF N° 2/2012 - MODIFICACION
Resolución  29/2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
18-feb-2013 PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
OBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS”
Resolución  30/2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
18-feb-2013 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOS
Resolución  49/2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
12-mar-2013 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES 31/12, 127/12, 16/12Y 21/11- MODIFICACIONES
Resolución  50/2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
12-mar-2013 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
SOCIEDADES CON EL TITULO DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION, DE AHORRO, DE AHORRO Y PRESTAMO...
Resolución  68/2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
09-abr-2013 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION 121/2011 - MODIFICACION
Decreto  469/2013 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
06-may-2013 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APROBACION
Resolución  185/2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
29-may-2013 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION 111/2012 - MODIFICACION
Ley  26860 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
03-jun-2013 EXTERIORIZACION VOLUNTARIA DE LA TENENCIA DE MONEDA EXTRANJERA EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR
CREACION DE INSTRUMENTOS - DISPOSICIONES GENERALES
Comunicación B 10668/2013 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
18-oct-2013 ENTIDADES FINANCIERAS
MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS
Resolución  489/2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
05-nov-2013 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - DEROGACION RESOLUCION 31/12
Disposición  446/2013 SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.
11-nov-2013 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DISPOSICION Nş 293/2012 - MODIFICACIONES
Resolución  3/2014 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
10-ene-2014 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
NORMATIVA - ADECUACION
Disposición  38/2014 DIRECCION NAC.REG.NAC.PROP.AUTO. Y CRED.PRENDARIOS
31-ene-2014 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DISPOSICION Nş 293/2012 - MODIFICACIONES
Resolución  229/2014 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
27-may-2014 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES 104/10 Y 165/11 - MODIFICACION
Resolución  300/2014 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
10-jul-2014 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
MONEDAS VIRTUALES - MODIFICACION RESOLUCION N° 70/2011
Resolución  38477/2014 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
23-jul-2014 SEGUROS
NORMAS SOBRE POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES INTERNOS PARA COMBATIR EL FRAUDE
Resolución  5450/2014 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOC
24-oct-2014 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
COOPERATIVAS Y MUTUALES - GESTION DE COBRANZA
Resolución  473/2014 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
07-nov-2014 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
EVALUACION NACIONAL DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO
Resolución  195/2015 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
24-jun-2015 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - ESTABLECENSE
Resolución  196/2015 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
24-jun-2015 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESOLUCION UIF N° 121/2011 - MODIFICCION
Resolución  202/2015 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
24-jun-2015 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - ESTABLECENSE
Resolución GENERAL 10/2015 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
28-oct-2015 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS - APROBACION
Resolución  3/2015 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
23-dic-2015 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
AUDIENCIA PUBLICA - CONVOCATORIA
Decreto  360/2016 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
17-feb-2016 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA DE COOR NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
Disposición Tecnico Registral 10/2016 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
06-jun-2016 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
ANOTACION DE INHIBICION GENERAL DE BIENES
Ley  27260 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
22-jul-2016 REPARACION HISTORICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
PROGRAMA NACIONAL - CREACION
Resolución  92/2016 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
08-ago-2016 MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
OPERACIONES SOSPECHOSAS
Decisión Administrativa  975/2016 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
09-sep-2016 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
FACULTAD DEL TITULAR
Disposición  388/2016 DIRECCION NAC.REG.NAC.PROP.AUTO. Y CRED.PRENDARIOS
09-sep-2016 REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DISPOSICION D.N. 293/12 - MODIFICACION
Disposición Tecnico Registral 19/2016 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
15-sep-2016 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL
ESCRIBANOS DE REGISTROS NOTARIALES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Resolución  1659/2016 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOC
06-oct-2016 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS DE ABSTENCION O SUSPENSION DE OPERATORIAS
Resolución  135/2016 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-oct-2016 MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
INTERCAMBIOS DE INFORMACION DE LA UIF CON ORGANISMOS ANALOGOS EXTRANJEROS
Ley  27304 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
02-nov-2016 CODIGO PENAL
MODIFICACION
Resolución GENERAL 3952/2016 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
04-nov-2016 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTOS NACIONALES - ABSTENCION
Resolución  141/2016 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
04-nov-2016 MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
POLITICA DE IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE - MODIFICACION RESOLUCIONES 229/11 Y 121/11
Resolución  152/2016 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
29-nov-2016 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APROBACION
Decreto  1298/2016 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
26-dic-2016 CONVENIOS
PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Decreto  1299/2016 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
26-dic-2016 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ACTA ACUERDO - HOMOLOGASE
Decreto DNU 2/2017 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
03-ene-2017 LEY DE MINISTERIOS
MODIFICACION
Disposición E 99/2017 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
12-ene-2017 MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
DEPOSITO DE UNA CAUCION REAL
Resolución  4/2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
13-ene-2017 MINISTERIO DE FINANZAS
APERTURA A DISTANCIA DE CUENTAS ESPECIALES DE INVERSION DE INVERSORES EXTRANJEROS Y NACIONALES
Resolución GENERAL 2/2017 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
21-feb-2017 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
RESOLUCION GENERAL 7/2015 - MODIFICACION
Resolución  44/2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
13-mar-2017 MINISTERIO DE FINANZAS
SIGNOS DISTINTIVOS DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - APROBACION
Decreto Reglamentario 206/2017 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
28-mar-2017 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
LEY Nş 27.275 - REGLAMENTACION
Resolución E 16/2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
19-may-2017 MINISTERIO DE FINANZAS
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - SEDE
Resolución E 30/2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
21-jun-2017 MINISTERIO DE FINANZAS
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO
Resolución E 67/2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
12-oct-2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REGISTRO DE REVISORES EXTERNOS INDEPENDIENTES EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANC
Resolución E 72/2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
06-nov-2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ORGANISMO - ACCESO
Decreto DNU 27/2018 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
11-ene-2018 PODER EJECUTIVO NACIONAL
DESBUROCRATIZACION Y SIMPLIFICACION
Resolución E 9/2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
15-ene-2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REGIMEN DE PERCEPCION Y DESTINO DE LAS SUMAS REGULADAS JUDICIALMENTE
Resolución  28/2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
03-abr-2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO
Resolución  806/2018 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOC
13-abr-2018 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
COOPERATIVAS Y MUTUALES - INFORMACION
Ley  27440 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
11-may-2018 LEY DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO
IMPULSO AL FINANCIAMIENTO DE PYMES
Ley  27446 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
18-jun-2018 SIMPLIFICACION Y DESBUROCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
DISPOSICIONES
Resolución  73/2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
03-jul-2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
AGENCIAS REGIONALES - ESTABLEZCANSE
Resolución  816/2018 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
14-ago-2018 SEGUROS
SISTEMA INFORMATICO “BENEFICIARIO FINAL” - DISPONGASE PUESTA EN MARCHA
Resolución  97/2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
03-sep-2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
TEXTO ORDENADO - APRUEBESE
Resolución  134/2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
23-nov-2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS
Resolución  155/2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
28-dic-2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION
Resolución  156/2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
28-dic-2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
MODIFICACION RESOLUCIONES UIF - APROBACION TEXTOS ORDENADOS
Decreto  331/2019 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
06-may-2019 COMITE DE COORDINACION PARA LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS...
COMITE - CREASE
Decreto Reglamentario 489/2019 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
17-jul-2019 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
CREASE REGISTRO PUBLICO - MODIFICACION DECRETO N° 918/2012
Ley  27508 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
23-jul-2019 FONDO FIDUCIARIO PUBLICO
CREACION
Resolución  76/2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
29-jul-2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
Resolución GENERAL 815/2019 COMISION NACIONAL DE VALORES
05-nov-2019 COMISION NACIONAL DE VALORES
RESOLUCION GENERAL 622/2013 (CNV N.T. 2013) - MODIFICACION
Resolución  1014/2019 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
07-nov-2019 SEGUROS
SISTEMA INFORMATICO “BENEFICIARIO FINAL” - SOCIEDADES DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS