Resolución  29/2013   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
15-feb-2013

PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

OBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS”

Publicada en el Boletín Oficial del 18-feb-2013    Número: 32583    Página: 7

Resumen:
OBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS”. MODALIDAD Y OPORTUNIDAD. CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS. DEROGUENSE LAS RESOLUCIONES UIF Nº 125/09 Y Nº 28/12.

Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 9º DE LA RESOLUCION 207/2025 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 04/11/2025, PAGINA 40. VIGENCIA: A PARTIR DE LA PUBLICACION EN B.O. DE LA NORMA PRECEDENTEMENTE CITADA.

Texto completo de la norma

Esta norma modifica o complementa a 9 norma(s).

Esta norma es complementada o modificada por 3 norma(s).