Comunicación A 3094/2000   BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
31-mar-2000

ENTIDADES FINANCIERAS

LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES - T.O. -

Publicada en el Boletín Oficial del 13-abr-2000    Número: 29379    Página: 14

Resumen:
REF.: CIRCULAR OPASI 2- 233. OPRAC 1-482. RUNOR 1- 386. NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. ACTUALIZACION DEL TEXTO ORDENADO.

Texto completo de la norma

Esta norma modifica o complementa a 8 norma(s).

Esta norma es complementada o modificada por 2 norma(s).