| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Resolución
29/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
18-feb-2013 |
PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
OBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS” |
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Resolución
489/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
05-nov-2013 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - DEROGACION RESOLUCION 31/12 |
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Decreto Reglamentario
489/2019
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
17-jul-2019 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
CREASE REGISTRO PUBLICO - MODIFICACION DECRETO N° 918/2012 |
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Resolución
1/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
08-ene-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIV |
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Decreto
278/2024
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
26-mar-2024 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DECRETO N° 918/2012 - MODIFICACION |
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Decreto
496/2024
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
06-jun-2024 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DECRETO Nº 918/2012 - MODIFICACION. |
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Resolución
210/2025
MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL |
14-feb-2025 |
MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL
ORGANIZACION “RESISTENCIA ANCESTRAL MAPUCHE (RAM)” |
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Resolución
186/2025
MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL |
25-feb-2025 |
MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL
ORGANIZACION “TREN DE ARAGUA” - INSCRIPCION |
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Resolución Conjunta
4/2025
MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL Resolución Conjunta 4/2025 MINISTERIO DE REL. EXT., COMERCIO INTERN. Y CULTO |
27-ago-2025 |
MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL
ORGANIZACION “CARTEL DE LOS SOLES” |
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Resolución
32/2026
MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL |
15-ene-2026 |
MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL
ORGANIZACION “HERMANDAD MUSULMANA” - REQUISITOS |
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Resolución Conjunta
1/2026
MINISTERIO DE REL. EXT., COMERCIO INTERN. Y CULTO Resolución Conjunta 1/2026 MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL |
20-ene-2026 |
MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL
ORGANIZACION TERRORISTA “FUERZA QUDS” |
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