Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución
78/2025
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Resolución
70/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-may-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE" |
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Resolución
127/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
25-jul-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS |
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Resolución
14/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
02-feb-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS |
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Resolución
242/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-nov-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOS |
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