Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución
56/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Resolución
12/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
17-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECTIVA - APROBACION |
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Resolución
19/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION - SUJETOS OBLIGADOS |
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Resolución
22/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
COMISION NACIONAL DE VALORES - SUJETOS OBLIGADOS |
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Resolución
28/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
26-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
29/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
30/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR |
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Resolución
38/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-feb-2011 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
41/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
15-feb-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
63/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-may-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
ARTICULO 2ş INCISOS A) Y B) RESOLUCION UIF Nş 39/2011 - EXCLUYESE |
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Resolución
12/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
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Resolución
17/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES |
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Resolución
18/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES |
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Resolución
22/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS |
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Resolución
23/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES |
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Resolución
32/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
15-feb-2012 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO |
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Resolución
127/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
25-jul-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS |
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Resolución
140/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-ago-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
FIDEICOMISOS |
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Resolución
489/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
05-nov-2013 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - DEROGACION RESOLUCION 31/12 |
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Resolución
76/2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
29-jul-2019 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO |
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Resolución
14/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
02-feb-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS |
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Resolución
78/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
10-may-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS |
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Resolución
99/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
16-jun-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOS |
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Resolución
126/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-jul-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS |
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Resolución
169/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
01-sep-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS |
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Resolución
194/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
29-sep-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE |
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Resolución
242/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-nov-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOS |
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Resolución
1/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
08-ene-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIV |
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Resolución
2/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
08-ene-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIV |
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Resolución
42/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
18-mar-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE |
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Resolución
43/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
18-mar-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE |
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Resolución
48/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
25-mar-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE |
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