Normas modificadas y/o complementadas por

Resolución  192/2024   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Número/Dependencia Fecha Publicación Descripción
Ley  25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
10-may-2000 CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL
Resolución  35/2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
02-mar-2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS