| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Resolución
30/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
18-feb-2013 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOS |
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Resolución
72/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
04-may-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR BCRA |
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