Resolución  65/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-may-2011

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

PROFESIONALES MATRICULADOS

Publicada en el Boletín Oficial del 30-may-2011    Número: 32159    Página: 16

Resumen:
PROFESIONALES MATRICULADOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGULADAS POR LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS. DIRECTIVA SOBRE LA REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B), DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS.

Texto completo de la norma

Texto actualizado de la norma

Esta norma modifica o complementa a 3 norma(s).

Esta norma es complementada o modificada por 7 norma(s).