Resolución  199/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
31-oct-2011

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

Publicada en el Boletín Oficial del 04-nov-2011    Número: 32270    Página: 22


Resumen:
ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR. ARTICULO 20 INC. 3 DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 18/2011.


Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 42 DE LA RESOLUCION 194/2023 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, BO 29/09/2023, PAGINA 54. VIGENCIA: A PARTIR DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2023. VER ARTICULOS 42 Y 43 DE LA NORMA PRECEDENTEMENTE CITADA.


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Esta norma modifica o complementa a 5 norma(s).


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