Resolución
310/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
25-nov-2009
Publicada en el Boletín Oficial del 07-dic-2009 Número: 31796 Página: 35
Resumen:
APROBAR LA “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS - “REGISTROS AUTOMOTOR Y REGISTROS PRENDARIOS”. APROBAR LA “GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO”. APROBAR EL “REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA”
Observaciones:
ABROGADA POR ART. 37 DE LA RESOLUCION Nº26/2011 UIF - B.O. 21/01/2011 - PAG. 36
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