Resolución  28/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2011

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

Publicada en el Boletín Oficial del 26-ene-2011    Número: 32078    Página: 21

Resumen:
ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE RESOLUCION UIF Nº 11/2003.

Texto completo de la norma

Texto actualizado de la norma

Esta norma modifica o complementa a 3 norma(s).

Esta norma es complementada o modificada por 8 norma(s).