Resolución  199/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
31-oct-2011

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

Publicada en el Boletín Oficial del 04-nov-2011    Número: 32270    Página: 22

Resumen:
ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR. ARTICULO 20 INC. 3 DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 18/2011.

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