REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE

Publicada en el Boletín Oficial del 29-sep-2023 Número: 35268 Página: 54

Resumen:
LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 3 DE LA LEY N° 25.246 DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

Texto completo de la norma

Texto actualizado de la norma

Esta norma modifica o complementa a 3 norma(s).

Esta norma es complementada o modificada por 2 norma(s).