Resolución  121/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
15-ago-2011

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE EFECTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

Publicada en el Boletín Oficial del 19-ago-2011    Número: 32217    Página: 9


Resumen:
ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN EL SECTOR FINANCIERO, LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE DE LA RESOLUCION UIF Nº 37/11.


Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 47 DE LA RESOLUCION 30-E/2017 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 21/06/2017, PAGINA 49. VIGENCIA: VER ARTICULO 45 Y 46 DE LA NORMA PRECEDENTEMENTE CITADA.


Texto completo de la norma


Texto actualizado de la norma


Esta norma modifica o complementa a 3 norma(s).


Esta norma es complementada o modificada por 14 norma(s).