Resolución
10/2004
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
27-dic-2004
Publicada en el Boletín Oficial del 05-ene-2005 Número: 30563 Página: 35
Resumen:
APRUEBANSE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. ESCRIBANOS PUBLICOS, LA GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS, EL REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA Y EL REPORTE SISTEMATICO DE INFORMACION PARA ESCRIBANIAS. MECANISMO DE INFORMACION ELECTRONICA
Observaciones:
DEROGADA, CON EXCEPCION DEL PUNTO V DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, POR ART. 30 DE LA RESOLUCION Nº 21/2011 UIF - B.O. 20/01/2011 - PAG. 23
ANEXO IV, DEROGADO POR ART. 16 DE LA RESOLUCION N° 70/2011 UIF - B.O. 30/5/2011 PAG. 18
PUNTO V DEL ANEXO I, DEROGADO POR ART. 7° DE LA RESOLUCION N° 3/2014 UIF - B.O. 10/1/2014 PAG. 21
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