Resolución  237/2009   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
08-sep-2009

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

DIRECTIVA - APROBACION

Publicada en el Boletín Oficial del 16-sep-2009    Número: 31738    Página: 7


Resumen:
APRUEBASE “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, LA GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO Y EL REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA”.



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