Comunicación A 5485/2013   BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
04-oct-2013

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Publicada en el Boletín Oficial del 25-oct-2013    Número: 32751    Página: 35

Resumen:
CIRCULAR CREFI 2 - 81. RUNOR 1 - 1046. CONAU 1 - 1031. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SANCIONES DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA A ENTIDADES SOMETIDAS AL CONTROL DEL BANCO CENTRAL. VALORACION DE ANTECEDENTES. ADECUACIONES NORMATIVAS.

Texto completo de la norma

Esta norma modifica o complementa a 1 norma(s).

Esta norma es complementada o modificada por 6 norma(s).