Comunicación A 5785/2015   BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
31-jul-2015

ENTIDADES FINANCIERAS

CIRCULAR CREFI 2 - 84. RUNOR 1 - 1142. CONAU 1 - 1120

Publicada en el Boletín Oficial del 07-sep-2015    Número: 33208    Página: 24

Resumen:
CIRCULAR CREFI 2 - 84. RUNOR 1 - 1142. CONAU 1 - 1120. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SANCIONES. VALORACION DE ANTECEDENTES. APERTURA DE SUCURSALES. DISTRIBUCION DE RESULTADOS. ADECUACIONES NORMATIVAS.

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