OPERACIONES SOSPECHOSAS

Publicada en el Boletín Oficial del 08-ago-2016 Número: 33435 Página: 24

Resumen:
LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS ACORDE AL “SISTEMA VOLUNTARIO Y EXCEPCIONAL DE DECLARACION DE TENENCIA DE MONEDA NACIONAL, EXTRANJERA Y DEMAS BIENES EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR” ESTABLECIDO EN LA LEY N° 27.260. PARA EL CASO DE DETECTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS, QUE FUERAN REALIZADAS POR SUS CLIENTES HASTA EL 31 DE MARZO DE 2017, EN EL CONTEXTO DEL MENCIONADO REGIMEN LEGAL, DEBERAN REPORTARLAS A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET DEL ORGANISMO (WWW.UIF.GOB.AR/SRO), EN EL APARTADO DENOMINADO “ROS SF”, EN REFERENCIA AL REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA A DARSE EN EL MARCO DEL REGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL.

Texto completo de la norma

Esta norma modifica o complementa a 3 norma(s).

Esta norma no es complementada ni modificada por ninguna norma.