Resolución
2/2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
25-oct-2002
Publicada en el Boletín Oficial del 29-oct-2002 Número: 30014 Página: 25
Resumen:
APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. SISTEMA FINANCIERO Y CAMBIARIO"; LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".
Observaciones:
ABROGADA POR ART. 40 DE LA RESOLUCION UIF 37/2011, B.O. 11/02/2011, PAG. 22.
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