Resolución
3/2004
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
16-jun-2004
Publicada en el Boletín Oficial del 22-jun-2004 Número: 30426 Página: 7
Resumen:
APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. PROFESIONALES MATRICULADOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGULADAS POR LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS", LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".
Observaciones:
ABROGADA POR ART. 36 DE LA RESOLUCION Nº 25/2011 UIF - B.O. 21/01/2011 - PAG. 32
Esta norma modifica o complementa a 2 norma(s).