Resolución  28/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
20-ene-2011

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

Publicada en el Boletín Oficial del 26-ene-2011    Número: 32078    Página: 21


Resumen:
ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE RESOLUCION UIF Nº 11/2003.


Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 39 DE LA RESOLUCION 54/2024 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 26/03/2024, PAGINA 67. VIGENCIA: A PARTIR DEL 26/03/2024. VER ARTICULOS 39 Y 40 DE LA NORMA PRECEDENTEMENTE CITADA.
ABROGADA POR EL ARTICULO 38 DE LA RESOLUCION 55/2024 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 26/03/2024, PAGINA 85. VIGENCIA: A PARTIR DEL 26/03/2024. VER ARTICULOS 38 Y 39 DE LA NORMA PRECEDENTEMENTE CITADA.


Texto completo de la norma


Texto actualizado de la norma


Esta norma modifica o complementa a 3 norma(s).


Esta norma es complementada o modificada por 11 norma(s).