Resolución  32/2012   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
10-feb-2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO

Publicada en el Boletín Oficial del 15-feb-2012    Número: 32340    Página: 9


Resumen:
ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.



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