Resolución  66/2012   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
19-abr-2012

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA

Publicada en el Boletín Oficial del 23-abr-2012    Número: 32383    Página: 6


Resumen:
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA OPERAR COMO REMESADORAS DE FONDOS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL. MODIFICACION DEL REPORTE SISTEMATICO PARA EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADO DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL ARTICULO 6º DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011.



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