Resolución  21/2018   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
01-mar-2018

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

LINEAMIENTOS - ESTABLECENSE

Publicada en el Boletín Oficial del 05-mar-2018    Número: 33824    Página: 41


Resumen:
LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MERCADO DE CAPITALES DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.


Observaciones:
POR ARTICULO 4° DE LA RESOLUCION N° 156/2018 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA B.O. 28/12/2018 SE APRUEBA EL TEXTO ORDENADO DE LA PRESENTE RESOLUCION.


Texto completo de la norma


Texto actualizado de la norma


Esta norma modifica o complementa a 5 norma(s).


Esta norma es complementada o modificada por 2 norma(s).