Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
Ley
20091
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
07-feb-1973 |
ENTIDADES DE SEGURO Y SU CONTROL
NORMATIVA |
Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
Resolución
28/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
03-abr-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO |
Resolución
155/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
28-dic-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION |