Resolución  28/2018   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
28-mar-2018

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO

Publicada en el Boletín Oficial del 03-abr-2018    Número: 33842    Página: 73


Resumen:
LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ASEGURADOR, A LOS QUE SE DIRIGE LA PRESENTE, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015 A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE.


Observaciones:
POR ARTICULO 5° DE LA RESOLUCION N° 156/2018 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA B.O. 28/12/2018 SE APRUEBA EL TEXTO ORDENADO DE LA PRESENTE RESOLUCION.


Texto completo de la norma


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Esta norma modifica o complementa a 2 norma(s).


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