Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
Decreto Reglamentario
290/2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
29-mar-2007 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION |
Resolución
70/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-may-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE" |
Resolución
32/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
15-feb-2012 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO |