Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución
70/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
22315
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
07-nov-1980 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
LEY ORGANICA |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Resolución
10/2004
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
05-ene-2005 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE DINERO
LEY 25246, ARTS. 21 INC. A) Y B) - REGLAMENTACION |
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Decreto Reglamentario
290/2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
29-mar-2007 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGLAMENTACION LEY Nş 25.246 - APROBACION |
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Resolución
18/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
21/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOS |
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Resolución
23/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
24/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CAUDALES - SUJETOS OBLIGADOS |
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Resolución
26/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS |
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Resolución
27/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
24-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
28/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
26-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
29/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
30/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR |
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Resolución
32/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
04-feb-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SECTOR DE SEGUROS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
34/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
08-feb-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
37/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
11-feb-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
41/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
15-feb-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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