Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución
3/2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Ley
25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-may-2000 |
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL |
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Resolución
17/2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-oct-2003 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO
LEY 25246 ART. 21 INC A) Y B) - REGLAMENTACION |
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Resolución
10/2004
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
05-ene-2005 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE DINERO
LEY 25246, ARTS. 21 INC. A) Y B) - REGLAMENTACION |
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Resolución
227/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
01-sep-2009 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nş 25.246 Y SUS MODIF. |
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Resolución
21/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOS |
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Resolución
29/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
41/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
15-feb-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
65/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-may-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
PROFESIONALES MATRICULADOS |
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Resolución
70/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-may-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE" |
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Resolución
121/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
19-ago-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE EFECTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
229/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-dic-2011 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
MERCADOS DE CAPITALES |
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Resolución
11/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS |
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Resolución
16/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO |
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Resolución
17/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES |
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Resolución
18/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES |
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Resolución
22/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS |
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Resolución
23/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES |
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Resolución
127/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
25-jul-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS |
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Resolución
140/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-ago-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
FIDEICOMISOS |
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Resolución
489/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
05-nov-2013 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - DEROGACION RESOLUCION 31/12 |
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