Normas que modifican y/o complementan a
Resolución
229/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Resolución
140/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-ago-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
FIDEICOMISOS |
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Resolución
3/2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
10-ene-2014 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
NORMATIVA - ADECUACION |
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Resolución
195/2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
24-jun-2015 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - ESTABLECENSE |
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Resolución
104/2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
01-sep-2016 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES |
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Resolución
141/2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
04-nov-2016 |
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
POLITICA DE IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE - MODIFICACION RESOLUCIONES 229/11 Y 121/11 |
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Resolución
4/2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
13-ene-2017 |
MINISTERIO DE FINANZAS
APERTURA A DISTANCIA DE CUENTAS ESPECIALES DE INVERSION DE INVERSORES EXTRANJEROS Y NACIONALES |
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Resolución
21/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
05-mar-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LINEAMIENTOS - ESTABLECENSE |
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