OPERACION SOSPECHOSA DE FINANCIACION DEL TERRORISMO

Publicada en el Boletín Oficial del 04-nov-2025 Número: 35784 Página: 40

Resumen:
LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS DEBERAN REPORTAR, SIN DEMORA ALGUNA, COMO OPERACION SOSPECHOSA DE FINANCIACION DEL TERRORISMO A LAS OPERACIONES REALIZADAS O TENTADAS EN LAS QUE SE CONSTATE ALGUNA DE DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE MENCIONAN EN LA PRESENTE. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 29/2013.

Texto completo de la norma

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