PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO - INTERCAMBIO DE INFORMACION

Publicada en el Boletín Oficial del 31-mar-2026 Número: 35880 Página: 82

Resumen:
LA PRESENTE RESOLUCION REGULA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (PLA/FT/FP) QUE RESULTE NECESARIO EFECTUAR ENTRE EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, LA COMISION NACIONAL DE VALORES, LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (EN ADELANTE LOS “ORGANISMOS DE CONTRALOR ESPECIFICOS”), O ENTRE ESTOS Y LOS ORGANISMOS QUE CUMPLAN FUNCIONES SIMILARES A LOS MENCIONADOS EN OTROS PAISES (EN ADELANTE “ORGANISMOS SIMILARES EXTRANJEROS”).

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