SISTEMA INFORMATICO “BENEFICIARIO FINAL” - DISPONGASE PUESTA EN MARCHA

Publicada en el Boletín Oficial del 14-ago-2018 Número: 33932 Página: 24

Resumen:
DISPONGASE LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INFORMATICO “BENEFICIARIO FINAL”, BAJO LA ORBITA DE LA GERENCIA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, EL CUAL TENDRA POR OBJETIVO IDENTIFICAR A LOS ACCIONISTAS PERSONAS FISICAS Y PERSONAS JURIDICAS -INCLUYENDO SUS ACCIONISTAS- DE LA ENTIDAD ASEGURADORA O REASEGURADORA LOCAL, LOS COMPONENTES DE LOS GRUPOS O CONGLOMERADOS ECONOMICOS Y LOS BENEFICIARIOS FINALES.

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