Normas que modifican y/o complementan a
Resolución
11/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Disposición
197/2011
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
05-abr-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO |
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Resolución
11/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS |
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Resolución
12/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
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Resolución
16/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO |
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Resolución
17/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES |
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Resolución
18/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES |
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Resolución
22/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS |
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Resolución
23/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES |
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Resolución
31/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-feb-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA... |
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Resolución
32/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
15-feb-2012 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO |
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Resolución
52/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
03-abr-2012 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCION Nş 11/11 - MODIFICACION |
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Resolución GENERAL
7/2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
10-abr-2012 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
RESOLUCION GENERAL 2/12 - MODIFICACION |
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Resolución
66/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
23-abr-2012 |
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA |
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Resolución GENERAL
9/2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
14-may-2012 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
RESOLUCION GENERAL 2/12 - MODIFICACION |
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Resolución
127/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
25-jul-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS |
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Disposición
293/2012
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
13-ago-2012 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS |
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Resolución GENERAL
16/2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
03-ene-2013 |
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE - MODELOS |
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Disposición
446/2013
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
11-nov-2013 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DISPOSICION Nş 293/2012 - MODIFICACIONES |
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Resolución
134/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
23-nov-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS |
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