Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
Resolución
165/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
17-oct-2011 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION Nº 104/10 - MODIFICACION |
Resolución
12/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Resolución
32/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
15-feb-2012 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO |
Resolución
28/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
22-feb-2012 |
PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION UIF Nº 125/09 - MODIFICACION |
Resolución
66/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
23-abr-2012 |
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA |
Resolución
111/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
18-jun-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APLICACION DE LAS SANCIONES |
Resolución
127/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
25-jul-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS |
Resolución
30/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
18-feb-2013 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOS |
Resolución
229/2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-may-2014 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES 104/10 Y 165/11 - MODIFICACION |
Resolución
97/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
03-sep-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
TEXTO ORDENADO - APRUEBESE |
Resolución
154/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
28-dic-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION BASADO EN RIESGOS DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Resolución
155/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
28-dic-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION |