Normas que modifican y/o complementan a
Resolución
125/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Comunicación B
9567/2009
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
14-ago-2009 |
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO |
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Resolución
263/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
07-oct-2009 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A Y B LEY Nº 25.246 |
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Disposición
83/2010
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
08-feb-2010 |
REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS
NORMAS REGULATORIAS DE LOS CONTROLES A CARGO DE LOS REGISTROS SECCIONALES |
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Disposición
483/2010
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
28-jun-2010 |
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
CANCELACION ANTICIPADA DE PRENDA |
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Resolución
51/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
01-abr-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE” |
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Disposición
197/2011
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
05-abr-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO |
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Resolución
11/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS |
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Resolución
12/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
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Resolución
16/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO |
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Resolución
17/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES |
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Resolución
18/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES |
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Resolución
22/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS |
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Resolución
23/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES |
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Resolución
31/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-feb-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA... |
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Resolución
32/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
15-feb-2012 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO |
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Resolución
28/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
22-feb-2012 |
PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION UIF Nº 125/09 - MODIFICACION |
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Resolución
66/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
23-abr-2012 |
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA |
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Resolución
2439/2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
24-may-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO |
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Resolución
127/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
25-jul-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS |
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Disposición
293/2012
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
13-ago-2012 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS |
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Resolución
29/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
18-feb-2013 |
PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
OBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS” |
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Disposición
446/2013
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
11-nov-2013 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DISPOSICION Nº 293/2012 - MODIFICACIONES |
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