Normas que modifican y/o complementan a
Resolución
70/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Resolución
2/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
09-ene-2012 |
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA |
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Resolución
11/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS |
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Resolución
12/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
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Resolución
16/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO |
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Resolución
17/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES |
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Resolución
18/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES |
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Resolución
22/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS |
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Resolución
23/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES |
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Resolución
31/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-feb-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA... |
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Resolución
32/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
15-feb-2012 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO |
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Resolución
66/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
23-abr-2012 |
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA |
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Resolución
93/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-may-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION UIF 70/2011 - MODIFICACION |
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Resolución
127/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
25-jul-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS |
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Resolución
196/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
13-nov-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES Nş 70/2011 Y 32/2012 - MODIFICACION |
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Resolución
3/2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
10-ene-2014 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
NORMATIVA - ADECUACION |
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Resolución
300/2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
10-jul-2014 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
MONEDAS VIRTUALES - MODIFICACION RESOLUCION N° 70/2011 |
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Resolución
202/2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
24-jun-2015 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - ESTABLECENSE |
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Resolución
262/2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
05-ago-2015 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION 127/2012, 489/2013, 70/2011 Y 202/2015 - MODIFICACION |
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Resolución
494/2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
04-ene-2016 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES UIF N° 50/2013 Y 70/2011 - MODIFICACION |
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Resolución
104/2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
01-sep-2016 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES |
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Resolución E
30/2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-jun-2017 |
MINISTERIO DE FINANZAS
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO |
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Resolución
130/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-oct-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES |
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Resolución
156/2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
28-dic-2018 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
MODIFICACION RESOLUCIONES UIF - APROBACION TEXTOS ORDENADOS |
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Resolución
76/2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
29-jul-2019 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO |
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Resolución
117/2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
19-nov-2019 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA - MODIFICACIONES |
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Resolución
50/2022
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
13-abr-2022 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCION UIF - MODIFICACION |
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Resolución
84/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
19-may-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCIONES - MODIFICACION |
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Resolución
194/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
29-sep-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE |
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Resolución
242/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-nov-2023 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOS |
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Resolución
1/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
08-ene-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIV |
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Resolución
2/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
08-ene-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIV |
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Resolución
54/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
26-mar-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE |
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Resolución
55/2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
26-mar-2024 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE |
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