Normas modificadas y/o complementadas por
Resolución
104/2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Número/Dependencia | Fecha Publicación | Descripción |
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Resolución
21/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
20-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOS |
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Resolución
28/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
26-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
30/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR |
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Resolución
65/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-may-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
PROFESIONALES MATRICULADOS |
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Resolución
70/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-may-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE" |
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Resolución
121/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
19-ago-2011 |
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE EFECTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS |
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Resolución
229/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-dic-2011 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
MERCADOS DE CAPITALES |
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Resolución
2/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
09-ene-2012 |
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA |
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Resolución
16/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO |
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Resolución
17/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES |
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Resolución
18/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES |
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Resolución
22/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS |
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Resolución
23/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
31-ene-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES |
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Resolución
32/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
15-feb-2012 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO |
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Resolución
66/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
23-abr-2012 |
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA |
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Resolución
127/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
25-jul-2012 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS |
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Resolución
140/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-ago-2012 |
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
FIDEICOMISOS |
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Resolución
50/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
12-mar-2013 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
SOCIEDADES CON EL TITULO DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION, DE AHORRO, DE AHORRO Y PRESTAMO... |
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Resolución
489/2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
05-nov-2013 |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - DEROGACION RESOLUCION 31/12 |
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Resolución
202/2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
24-jun-2015 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - ESTABLECENSE |
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